证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-063
债券代码：123273 债券简称：三江转债
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
三楼办公室
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 165,597,853 股，占公司有表决权股份
总数的 72.5020%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 164,559,673 股，占公司有
表决权股份总数的 72.0474%。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 1,038,180 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4545%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 1,082,680 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4740%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 44,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0195%。通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,038,180 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4545%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决 表决
提案名称 股数 股数 股数 股数
编码 分类 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
总表决 165,32 99.835 273,28 0.1650 0.0000 0.0000
《关于续 0 0
情况 4,573 0% 0 % % %
聘公司
审议
其中， 通过
审计机构
中小股 809,40 74.758 273,28 25.241 0.0000 0.0000
的议案》 0 0
东的表 0 9% 0 1% % %
决情况
《关于公
司<2026 总表决 165,29 99.815 274,28 0.1656 0.0193 0.0000 审议
年股票期 情况 1,573 0% 0 % % % 通过
权激励计
划（草 其中，
案）及其 中小股 776,40 71.710 274,28 25.333 2.9556 0.0000
摘要>的 东的表 0 9% 0 4% % %
议案》 决情况
《关于公
司<2026 总表决 165,29 99.815 274,28 0.1656 0.0193 0.0000
年股票期 情况 1,573 0% 0 % % %
权激励计 审议
划实施考 其中， 通过
核管理办 中小股 776,40 71.710 274,28 25.333 2.9556 0.0000
法>的议 东的表 0 9% 0 4% % %
案》 决情况
《关于提
请股东会 总表决 165,29 99.815 274,28 0.1656 0.0193 0.0000
授权董事 情况 1,573 0% 0 % % %
会办理
审议
其中， 通过
票期权激
中小股 776,40 71.710 274,28 25.333 2.9556 0.0000
励计划相 32,000 0
东的表 0 9% 0 4% % %
关事项的
决情况
议案》
《关于公
司<2026 总表决 165,32 99.835 273,28 0.1650 0.0000 0.0000
年员工持 情况 4,573 0% 0 % % %
股计划 审议
（草案） 其中， 通过
及其摘 中小股 809,40 74.758 273,28 25.241 0.0000 0.0000
要>的议 东的表 0 9% 0 1% % %
案》 决情况
《关于公
司<2026 总表决 165,32 99.834 274,28 0.1656 0.0000 0.0000 审议
年员工持 情况 3,573 4% 0 % % % 通过
股计划管
理办法> 其中，
的议案》 中小股 808,40 74.666 274,28 25.333 0.0000 0.0000
东的表 0 6% 0 4% % %
决情况
《关于提
请股东会 总表决 165,32 99.834 274,28 0.1656 0.0000 0.0000
授权董事 情况 3,573 4% 0 % % %
会办理
审议
其中， 通过
工持股计
中小股 808,40 74.666 274,28 25.333 0.0000 0.0000
划相关事 0 0
东的表 0 6% 0 4% % %
项的议
决情况
案》
上述议案 2、3、4 为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
上述议案 2、3、4、5、6、7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王宪伟、吴
建栋、任志霞未参与投票表决，不涉及对其关联议案回避表决。
上述议案 1、5、6、7 为普通决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的
二分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所指派的桑何凌律师、卢璐律师进行见证，并出具
了《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相
关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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