证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2026-049
上海开开实业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年9月18日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年8月27日召开第十一届董
事会第五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司定于2026
年9月18日召开2026年第一次临时股东会，并已于2026年8月29日在《上海证券报》《香港商
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东会表决权提供便利，现
将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 9 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 18 日
至 2026 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
累积投票议案
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年
告。公司 2026 年第一次临时股东会资料于 2026 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票
平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需
要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同
类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任
一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为
准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举非独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600272 开开实业 2026/9/9 －
Ｂ股 900943 开开 B 股 2026/9/14 2026/9/9
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、会议登记方法
个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
传 真：86-21-62712002
联系地址：上海市静安区昌平路 678 号 1 楼
联 系 人：董事会办公室
六、其他事项
。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 9 月 18 日召开的贵
公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“投票数”一栏中填写票数，对于委托人在本授权委托书中未
作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明
一、股东会非独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组
下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应
选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选非独立董
事 10 名，非独立董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选
举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，
既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束
后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选非独立董事 5 名，董事
候选人有 6 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议
案 4.00“关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500
票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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