证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2026-026
任子行网络技术股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日
的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日的
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
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参加本次股东会的股东（含授权委托代表）360 人，代表股份 183,598,454
股，占公司有表决权股份总数的 27.2551%。其中：
（1）出席现场会议的股东 3 人，代表股份 175,699,784 股，占公司有表决权
股份总数的 26.0825%；
（2）通过网络投票的股东 357 人，代表股份 7,898,670 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1726%。
参加本次股东会的中小股东（含授权委托代表）359 人，代表股份 7,900,770
股，占公司有表决权股份总数的 1.1729%。其中：
（1）出席现场会议的中小股东（含授权委托代表）2 人，代表股份 2,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；
（2）通过网络投票的中小股东 357 人，代表股份 7,898,670 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1726%。
公司部分董事、高级管理人员、董事候选人及公司聘请的见证律师等相关人
员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 180,506,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 302,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1649%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,808,770 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 60.8646%；反对 2,789,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 35.3029%；弃权 302,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8325%。
三、律师出具的法律意见
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浙江天册（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并
出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《任子行网络技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会
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