证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2026－029
国元证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）2026年9月9日（星期三）14:50。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为2026年9月9日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 368 人，代表股份数 2,406,854,191
股，占公司有表决权股份总数的 55.1553%。其中，出席现场会议的股东及股东
代理人共有 2 人，代表股份数 1,539,390,750 股，占公司有表决权股份总数的
表决权股份总数的 19.8787%。
公司董事长、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分董事、高级管
理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2026 年半年度利润分配预案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
公司 2026 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人
民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在
本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原
则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
（二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事和高级管理人员
管理办法〉的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
公司 2026 年第一次临时股东会对议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
编号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
《公司 2026 年半年度
利润分配预案》
《关于修订〈国元证券
股份有限公司董事和
高级管理人员管理办
法〉的议案》
其中，参加公司 2026 年第一次临时股东会现场会议和网络投票表决的中小
投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结果
如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
编号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
《公司 2026 年半年度
利润分配预案》
《关于修订〈国元证券
股份有限公司董事和
高级管理人员管理办
法〉的议案》
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东会并发表法律意
见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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