证券代码:000632 证券简称:ST 三木 公告编号:2026-110
福建三木集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次
会议通知于 2026 年 9 月 6 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2026 年 9
月 9 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议由翁齐财董
事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》
鉴于朱敏先生因组织安排原因辞去公司董事长、董事及法定代表人的职务，
其辞职申请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十一届董事会非独立
董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东福建三联投
资有限公司推荐林向辉先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东
会选举，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满。林向辉先生的简历详见
附件。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-111）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第七次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 14:30 时在福建省福州
市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2026 年第
七次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-112）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
林向辉，男，1973 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大
学本科，中级工程师。曾任连江县琯头镇建设规划站职员，福州保税区景盛物业
管理有限公司（即现福建保兴物业投资有限公司）执行董事、总经理，福州保税
港国利集团有限公司董事长、董事、总经理，福州经济技术开发区城市开发投资
集团有限公司副总经理。现任福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司副
董事长，福州保税港国利集团有限公司董事，福建三木集团股份有限公司总裁。
截至本公告日，林向辉先生不存在不得担任公司董事的情形；其在公司关联
方福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司任副董事长，在福州保税港国
利集团有限公司任董事，存在关联关系；其未直接或间接持有公司股份；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
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