证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2026-045
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于“乐歌转债”即将到期及停止交易的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次赎回完成后，“乐歌转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“乐歌转
债”持有人注意在转股期内转股。
公司股票，目前转股价格为 32.61 元/股。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“乐
歌转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复，
公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向
公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销
商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 27 日）起
满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 4 月 27 日至 2026 年
二、“乐歌转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个
交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 120%（含最后一期利息）的价格向
投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
“乐歌转债”到期合计兑付 120 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“乐歌转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次
提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转
让的事项。
“乐歌转债”到期日为 2026 年 10 月 20 日，根据上述规定，最后一个交易
日为 2026 年 10 月 15 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 歌转债”。“乐歌
转债”将于 2026 年 10 月 16 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即
定的条件将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为 32.61 元/股。
四、“乐歌转债”兑付及摘牌
“乐歌转债”将于 2026 年 10 月 20 日到期，公司将根据相关规定在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布可转债到期
兑付及摘牌相关公告，完成“乐歌转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦 17 层
咨询联系人：虞浩英
电话：0574-55007473
传真：0574-88070232
邮箱：law@loctek.com
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，
注意可转债投资风险。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
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