深圳香江控股股份有限公司
香江控股 2026 年第一次临时股东会 会议资料
议案一
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关于全资子公司签订算力技术服务合同
暨关联交易的议案
各位股东：
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
“本
公司”或“公司”）全资子公司广州市香江云瀚科技有限公司（以下简称“香江
云瀚公司”）与关联方深圳市诚雅泰科技有限公司（以下简称“诚雅泰公司”）签
订了《算力技术服务合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。诚雅泰公司拟委
托香江云瀚公司为其部署在目标机房的 IT 设备提供全周期配套技术服务，香江
云瀚公司统筹向诚雅泰公司提供机房资源对接协调、现场运维保障、部署实施配
合、故障协同处置等一体化配套技术服务。诚雅泰公司按月向香江云瀚公司支付
配套技术服务费，预计合同总金额不高于 97,000 万元，合同服务期限为 5 年。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易
类别相关的交易说明
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人诚雅泰公司进
行交易金额共人民币 0 元（不含本次事项交易发生金额），与不同关联人之间相
同交易类别相关的关联交易共人民币 0 元，未达到 3,000 万元以上，且未达到上
市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方情况介绍
（一）关联人关系介绍
诚雅泰公司为上市公司实际控制人所间接控制的法人主体，诚雅泰公司法定
代表人为公司实际控制人的亲属，因此诚雅泰公司为上市公司的关联方。
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（二）关联方基本情况
厦 3001-02
单位：人民币元
总资产 13,897,471.32 1,700.48
负债 4,004,634.37 2,000.00
净资产 9,892,836.95 -299.52
营业收入 3,147,254.72 0
净利润 -106,863.53 -299.52
注：以上数据未经审计
三、关联交易合同主要条款
的 IT 设备提供全周期配套技术服务，香江云瀚公司统筹向诚雅泰公司提供机房
资源对接协调、现场运维保障、部署实施配合、故障协同处置等一体化配套技术
服务。
署运行容量未达 90%要求的，配套技术服务费按 90%容量结算；甲方实际设备部
署运行容量高于 90%的，按实际设备部署运行容量结算配套技术服务费。
部署条件之日起 5 年。
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术服务费。
集群配套技术服务等事项，诚雅泰公司应按时向云瀚公司支付配套技术服务费。
乙方可暂停服务；逾期 90 日乙方有权解约；任意一方无故单方解约，需按剩余
服务费 30% 支付违约金并赔偿守约方实际损失；乙方运维过错需赔偿甲方直接
损失，不承担预期收益等间接损失。
上市公司内部决策审批程序之日起生效。
四、关联交易定价政策与依据
公司关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互
利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交
易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而
对关联人形成依赖。
五、关联交易对上市公司的影响
根据合同及公司执行合同的计划，在各项工作按计划执行的前提下，本合同
在 2026 年度为公司产生收入及利润的影响有限。最终对公司本年度及未来各年
度业绩产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入及利
润为准。
公司业务模式为公司根据客户的需求，输出算力集群配套技术服务，按月收
取服务费，公司业务不涉及相关设备的生产或制造。本合同的履行不会对公司业
务的独立性造成影响，公司的主要业务不会因合同的履行而对交易对手方形成依
赖。
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以上议案涉及关联交易，关联股东南方香江集团有限公司、深圳市金海马
实业股份有限公司、香江集团有限公司、深圳市香江股权投资管理有限公司回
避表决，请非关联股东审议。
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二〇二六年九月十六日
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