证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026—094
中金辐照股份有限公司关于 2026 年第三次
临时股东会通知更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 28 日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-090，以下
简称《会议通知》）。
根据工作需要，公司需进一步修订完善《对外担保管理制度》。公司于
年第三次临时股东会部分子议案的议案》，进一步修订完善《对外担保管理
制度》，取消公司 2026 年第三次临时股东会议案 1.00《关于修订公司部分管
理制度的议案》的子议案 1.04“关于修订《对外担保管理制度》的议案”。
现对《会议通知》更正如下：
一、更正前：
《会议通知》之二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（5）
关于修订《董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》的议案
关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案
关于选举方中华先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举李春海先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举程国江先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立
董事的议案
关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立
董事的议案
关于选举汝毅先生为第五届董事会独立董
事的议案
更正后：
《会议通知》之二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（4）
关于修订《董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》的议案
关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案
关于选举方中华先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举李春海先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举程国江先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立
董事的议案
关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立
董事的议案
关于选举汝毅先生为第五届董事会独立董
事的议案
二、更正前
《会议通知》之附件 2《中金辐照股份有限公司 2026 年第三次临时股东
会授权委托书》
中金辐照股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于 2026 年 9 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于修订公司部分管理制度的
议案
关于修订《独立董事工作制
度》的议案
关于修订《募集资金管理办
法》的议案
关于修订《累积投票制实施细
则》的议案
关于修订《对外担保管理制
度》的议案
关于修订《董事和高级管理人
理制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案
关于选举方中华先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举李春海先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举程国江先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举陈小竹先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举刘炜明先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举独立
董事的议案
关于选举郁红祥先生为第五届
董事会独立董事的议案
关于选举罗景庭先生为第五届
董事会独立董事的议案
关于选举汝毅先生为第五届董
事会独立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
更正后：
《会议通知》之附件 2《中金辐照股份有限公司 2026 年第三次临时股东
会授权委托书》
中金辐照股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于 2026 年 9 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
所有提案
非累积投票提案
关于修订公司部分管理制度的
议案
关于修订《独立董事工作制
度》的议案
关于修订《募集资金管理办
法》的议案
关于修订《累积投票制实施细
则》的议案
关于修订《董事和高级管理人
理制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案
关于选举方中华先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举李春海先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举程国江先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举陈小竹先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举刘炜明先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举独立
董事的议案
关于选举郁红祥先生为第五届
董事会独立董事的议案
关于选举罗景庭先生为第五届
董事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因本次更正给投资者带来
的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
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