证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026—095
中金辐照股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至
（1）截至 2026 年 9 月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公
司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
栋 19 层 1915 室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（4）
关于修订《董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》的议案
关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案
关于选举方中华先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举李春海先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举程国江先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独
立董事的议案
关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立
董事的议案
关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立
董事的议案
关于选举汝毅先生为第五届董事会独立董
事的议案
详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中
提案 3.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审查无异议后，股东会方可进行表决。
并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式。
席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和《2026 年第三次临时
股东会授权委托书》（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的
原件参加股东会。
定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行
登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）、《2026 年第三次临时股东会授权委托书》进行登记。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 10 日（星期四）上午 9:30-
续，参会股东请仔细填写《2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》（见
附件 3），以便登记确认，本公司不接受电话登记（信函或电子邮件请在
详见本次股东会联系方式，同时请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。
（三）登记地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司
董事会事务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场。与会股东食宿及交通费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷
电话号码：0755-25177228
传真号码：0755-25289166
电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
通讯地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋
邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中金辐照股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举
票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中
将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中金辐照股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于 2026 年 9 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于修订公司部分管理制度的
议案
关于修订《独立董事工作制
度》的议案
关于修订《募集资金管理办
法》的议案
关于修订《累积投票制实施细
则》的议案
关于修订《董事和高级管理人
理制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案
关于选举方中华先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举李春海先生为第五届
董事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
关于选举陈小竹先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举刘炜明先生为第五届
董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举独立
董事的议案
关于选举郁红祥先生为第五届
董事会独立董事的议案
关于选举罗景庭先生为第五届
董事会独立董事的议案
关于选举汝毅先生为第五届董
事会独立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
中金辐照股份有限公司
自然人股东姓名/法 法人股东法定代表人
人股东名称 姓名
身份证号码（或统一
社会信用代码）
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名
否?
是否委托 代理人姓名：
是? 代理人身份证号码：
代理人手机号码：
联系电话 传真号码
联系地址
附注：1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载信息相同）。
接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
