证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-092
中金辐照股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十九次
会议于 2026 年 9 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议方式召
开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026
年 9 月 8 日以通讯方式发送全体董事。本次会议应参加表决董事 8 名，
实际参加表决董事 8 名，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。会
议由董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于取消 2026 年第三次临时股东会部分子议案的议案》
。
根据工作需要，公司需进一步修订完善《对外担保管理制度》，取
消公司 2026 年第三次临时股东会议案 1.00《关于修订公司部分管理制
度的议案》的子议案 1.04“关于修订《对外担保管理制度》的议案”。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于取消 2026 年第三次临时股东会部分子议案的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
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