证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-037
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于参与
设立数智产业投资基金暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、合作情况暨关联交易概述
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 9 月 2 日召开了独立董事 2026 年第三次专门会议、董事会
战略发展与投资决策委员会 2026 年第二次会议及第四届董事会第三
次会议，审议通过了《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的
议案》，关联董事陈闯回避表决。同意公司以自有资金出资人民币
合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准，以下简称“投
资基金”或“基金”），占投资基金认缴出资总额的 24%，首期实缴
为准。本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需
提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于参与设立数智产业
投资基金暨关联交易的公告》 （公告编号：2026-035）
二、本次合作的进展情况
调整辽宁省数智文化产业投资基金投资决策委员会架构的议案》，会
议同意调整投资基金的管理及决策机制如下：投资基金实行双 GP、
单一管理人制，决策机构为基金投资决策委员会，本基金投资决策委
员会由 5 名委员组成，其中海通创意私募基金管理有限公司委派 3 名，
公司委派 1 名，辽宁博鸿投资有限公司委派 1 名，投决会决策机制为
公司将在《合伙协议》相关条款约定并公开承诺：“本次公司参
与设立辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（暂定名，
以企业登记机关最终核准登记为准），投资基金相关资产投向，不涉
及公司所有关联方、关联人控股或参股的相关项目”，自作出之日起
即具有法律约束力。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合
基金的进展情况，及时分阶段履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
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