证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-077
天创时尚股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）第六届董事会第
一次会议审议，同意聘任杨璐女士担任公司董事会秘书。杨璐女士具有良好的职
业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股
票上市规则》等规定，具体如下：
（一）杨璐女士，曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、高
级审计师，2008 年任公司财务总监助理，2012 年 5 月至今任公司董事会秘书，
具有澳洲注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘
书职责相关的五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，杨璐女士不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
任职资格的情形。
（三）杨璐女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责
人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）董事会提名委员会建议
经公司董事长朱牧先生提名，公司第六届董事会提名委员会对杨璐女士及其
任职资格进行了审查，发表如下审查意见：
经审查，杨璐女士不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司
高级管理人员的情形，近三年杨璐女士除于 2024 年 10 月收到广东证监局下发的
《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》外，未受过中国证监会、
上海证券交易所及其他有关部门其他处罚和惩戒，亦不存在重大失信等不良记录，
已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书，其教育背景、工作经历
和专业经验均能够胜任董事会秘书的职责要求，且其任职资格已经上海证券交易
所审核无异议，董事会提名委员会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书，并同意
将该议案提交公司董事会审议。杨璐女士简历详见附件。
（二）董事会审议和表决情况
经公司于 2026 年 9 月 7 日召开的第六届董事会第一次会议审议，以 7 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
杨璐女士已于 2015 年 12 月参加上海证券交易所组织的董秘任职资格培训，
并取得董事会秘书资格证明，任职期间内，杨璐女士持续按照上海证券交易所相
关规定参加董事会秘书后续培训及市值管理、公司规范运作等其他专项培训，及
时掌握资本市场最新监管政策与法规动态，具备履行董事会秘书职责所需的专业
知识与履职能力，其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
附件：杨璐女士简历
硕士研究生（EMBA），具有澳洲注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书
资格。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、高级审计师，2008
年任公司财务总监助理，2012 年 5 月至今任公司董事会秘书。
截至目前，杨璐女士直接持有公司 107,800 股股份，通过 2026 年第一期员
工持股计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的
股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，近三年除于 2024 年
定》外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不
得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规
定的任职资格和条件。
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