国机重型装备集团股份有限公司
会
议
材
料
二〇二六年九月十四日
四川·德阳
国机重型装备集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
国机重型装备集团股份有限公司
会议时间：2026 年 9 月 14 日
会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室
（四川省德阳市珠江东路 99 号）
会议议程：
一、审议议案
二、进行表决
三、宣读决议
四、宣读见证意见
五、签署会议决议及会议记录
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国机重型装备集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
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议案一
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
经公司股东推荐，现拟选举董东先生为非独立董事（具体内容详见公司 2026
年 8 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补选非独立董事的公告》）。
现提请本次股东会审议。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
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国机重型装备集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
议案二
关于修订公司章程的议案
各位股东、股东代表：
为更好地保障公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订（具
体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券
日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于修订公司
章程的公告》）。
现提请本次股东会审议。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
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