证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2026-028
陕西能源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 385 人 ， 代 表 股 份
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 2,703,349,601
股，占公司有表决权股份总数的 72.0893％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 382 人，代表股份 390,807,168 股，占公司有表决权股份
总数的 10.4215%。
（3）本次股东会参加投票的中小股东及其授权委托代表 382 人，代表股份 35,468,117 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9458％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0003％。通过网络投票的中小股东 381 人，代表股份 35,458,117 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9455％。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案 表决结
议案名称 表决分类 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 果
（股） （股）
关于拟变更公 总表决情况 99.9682% 893,600 0.0289% 91,500 0.003%
司名称及修订
《公司章程》
其中，中小股
的议案 34,483,017 97.2226% 893,600 2.5194% 91,500 0.258%
东的表决情况
关于与陕投集
团财务公司签 总表决情况 664,351,391 97.342% 18,076,177 2.6486% 64,200 0.0094%
议暨关联交易 其中，中小股
的议案 东的表决情况
议案 1.00 作为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2.00 涉及关联交易，关联股东陕西投资集团有限公司回避表决，其持有的本公司的股份不计
入会议有效表决权股份数。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、陶爽律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公
司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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