广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：珠海港股份有限公司
受珠海港股份有限公司（下称“公司”）之委托，广东德赛律师事务所（下称
“本所”）指派黎德宣律师、苏宝如律师（下称“本律师”）见证公司召开 2026 年
第四次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序、
召集和出席会议人员资格、股东会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律
意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（下称
“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025
年修订）》（下称“《网络投票实施细则》”）及其他相关法律、法规、条例、规
则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国
证券监督管理委员会（下称“证监会”）相关条例、规则的要求和规定，对公司提
供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时，本律师
还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、
资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本
所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，
有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师
依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意
见书。
本律师仅就本次股东会所涉相关问题发表法律意见。
本所暨本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公
告。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按
照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律
意见书如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告《珠海港股份有限公司关于召开 2026 年第
四次临时股东会的通知》，通知的公告日期距本次股东会的召开日期超过 15 日，
符合现行法律、行政法规和《股东会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》
的有关规定。
《证券时报》和巨潮资讯网公告《珠海港股份有限公司关于召开 2026 年第四次临
时股东会的提示性公告》。
（二）本次股东会的召开
本次股东会于 2026 年 9 月 8 日 14:30 时广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰
城市广场 1 栋 20 层公司会议室召开，召开的时间、地点与通知内容一致。
本次股东会网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 9 月 8 日 9:15-
间：2026 年 9 月 8 日 9:15-15:00。
经本所暨本律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《股
东会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事局召集。
（二）出席本次股东会的人员
根据公司第十一届董事局第三十次会议确定的股权登记日，截至 2026 年 9 月
会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表
决。
经本次股东会秘书处及本律师查验出席凭证，出席本次股东会的股东及股东授
权委托代表共 303 人，代表股份 325,898,606 股，占公司有表决权股份总数的
表决权股份总数的 30.4489%；通过网络投票的股东 302 人，代表股份 50,151,456
股，占公司有表决权股份总数的 5.5379%。
经本律师验证，出席本次股东会的股东身份真实有效，具备出席本次股东会的
资格，有权对本次股东会的审议事项进行审议并表决。
经本律师验证，出席本次股东会的董事、董事局秘书、高级管理人员的身份真
实有效，具备出席本次股东会的资格。
三、关于本次股东会各项议案的表决程序和结果
本次股东会采用现场投票和网络投票的方式审议通过了下列议案：
议案 1.00 关于关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案
总表决情况：
同意 320,420,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3190%；反
对 5,354,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6431%；弃权 123,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 44,673,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2459%。
上述提案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 2.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 319,790,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1258%；反
对 5,852,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7959%；弃权 255,200
股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0783%。
中小股东总表决情况：
同意 44,043,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5089%。
上述提案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、本次股东会议案的合法性
经本律师审查，本次股东会审议及表决的议案经公司第十一届董事局第三十次
会议审议通过，为公司已公告的会议通知所列议案，符合《公司法》、《证券法》
及相关法律、行政法规之规定，合法有效。
五、 本次股东会原议案的修改和临时提案的提出
经本所暨本律师见证，本次股东会未对原议案进行修改，亦未提岀临时提案。
六、 结论
综上所述，本所暨本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合现行法
律、行政法规和《股东会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定,
召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的
表决结果合法有效。
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