证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-032
兰州佛慈制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况和出席情况
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日的 9:15 至 15:00 的任意
时间。
楼会议室
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共 141 人，代表股份总数 315,686,876
股，占公司有表决权总股份的 61.8197%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，
占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过网络投票的股东共 140 人，代表股份
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 140 人，代表
股份 973,200 股，占公司有表决权总股份的 0.1906%。
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
（3）上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，对股东会进行见证并出
具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 315,557,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589%；
反对 125,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397%；弃权 4,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：
同 意 843,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总表决情况：
同意 315,587,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9686%；
反对 80,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 18,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同 意 874,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
上述议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见 2026
年 8 月 20 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该所及见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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