证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-038
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
董事马恩曦先生主持。
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场出席股东会的股东及股东代表共 10 人，合计持有表决权股份 100,243,420 股，占公司股
份总数的 31.3261%。
（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 294 人，合计持有表决权股份 14,782,283 股，占公司
股份总数的 4.6195%。
海）事务所沈文、潘雨晨律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） 例
总表决情况 114,634,803 99.6602% 341,000 0.2965% 49,900 0.0434% 0 0%
《关于<上海科泰电源股份有限公司
表决
通过
案）>及其摘要的议案》 股东的表决 14,394,803 97.3562% 341,000 2.3063% 49,900 0.3375% 0 0%
情况
总表决情况 114,633,603 99.6591% 341,400 0.2968% 50,700 0.0441% 0 0%
《关于<上海科泰电源股份有限公司
表决
通过
核管理办法>的议案》 股东的表决 14,393,603 97.3481% 341,400 2.309% 50,700 0.3429% 0 0%
情况
总表决情况 114,632,503 99.6582% 342,700 0.2979% 50,500 0.0439% 0 0%
《关于提请股东会授权董事会办理 其中，中小 表决
股权激励相关事宜的议案》 股东的表决 14,392,503 97.3407% 342,700 2.3178% 50,500 0.3415% 0 0% 通过
情况
上述提案 1、提案 2 及提案 3 均为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本次会议提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
见书》
特此公告。
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