证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-039
深圳市艾比森光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2026 年 9 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事刘金钵先生主持（董事长丁彦辉先生因工作原因无法出席会议，本次会
议经半数以上董事共同推举，由董事刘金钵先生担任会议主持人），应当与会董
事 9 名，实际参加董事 8 名，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2026 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经
营的情况下，公司拟以自有资金向深圳睿电绿能科技有限公司提供合计不超过人
民币 2,000 万元（含本数）的财务资助，借款利率按照 2026 年 8 月全国银行间
同业拆借中心公布的一年期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息，结息方式为
每季度收取，借款期限自实际借款之日起不超过 12 个月。
董事丁崇彬先生回避表决，其余 7 名董事参与了表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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