证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2026-L80
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第
十一次临时会议于2026年9月8日（星期二）以通讯会议的方式召开。经全体董
事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月7日（星期一）
以书面、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7人，实际
参与表决的董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东
会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于召开
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月八日
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