证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-040 号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 9 月 2 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 9 月 7 日在深圳市光
明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯
方式召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长龚道夷、董事邵立伟、吴
国旦、独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议
由董事长龚道夷主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员现场和通讯列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司万润半导体增资的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司万
润半导体增资的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度
审计机构的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞
职及增补非独立董事的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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