公司代码：603931 公司简称：格林达
杭州格林达电子材料股份有限公司
会议资料
议案一：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
议案二：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ........ 7
杭州格林达电子材料股份有限公司
为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股
东会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《杭州格林达电子材料股份有
限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、本次股东会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份有
限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其
他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须按照本次股东会通知（详见刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账
户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议
的股东及股东代表应于 2026 年 9 月 15 日下午 14:00 之前到达杭州市钱塘区临
江街道红十五路 9936-1 号进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导
下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人
数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表
决。
三、股东及股东代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登记时间先进
行登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发
言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言
时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。
每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表
发言不超过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事及高级管理人员应当认真负责
地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业
机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问
题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
四、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东代表以
其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席
现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过
上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行投票。
五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
七、现场表决统计期间，由两名股东代表和律师分别计票、监票，并由监票
人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票的，以第一次投票结果为准。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东代表参
加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会
正常秩序。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对
干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
杭州格林达电子材料股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：杭州市钱塘区临江街道红十五路 9936-1 号
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人：公司董事会
三、会议主持人：董事长蒋慧儿女士
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师及
工作人员。
五、会议议程：
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2026 年第一次临时股东会开始；
（三）宣布股东会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
议案一：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案二：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案三：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（五）股东及股东代表发言、提问，公司董事和高级管理人员予以答复；
（六）填写表决票并投票；
（七）推选计票人和监票人；
（八）休会、工作人员统计表决结果；
（九）监票人代表宣读现场表决结果；
（十）律师宣读关于本次股东会的见证意见；
（十一）与会相关人员在股东会决议和会议记录上签字；
（十二）主持人宣布会议结束。
议案一：
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，根据《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他
法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情
况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了梳理与修订。具体内
容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《杭州格林达电
子材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东
代表审议。
议案二：
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：
因第三届董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法
规、规范性文件的规定，需重新选举董事会成员。公司董事会提名蒋慧儿女士、
方伟华先生、尹云舰先生、蒋哲男女士为公司非独立董事候选人，任期自 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
非独立董事候选人简历如下：
蒋慧儿女士，1962 年 11 月出生，中南财经政法大学 EMBA，高级会计师，是
中国氯碱工业协会第十届理事会副理事长、浙江省石化协会氯碱分会会长、杭州
市女企业家协会副会长，2015 年至 2017 年连续荣获杭州大江东优秀企业家的称
号。1980 年起就职于杭州电化集团公司电化厂（电化集团前身，下同），历任主
办会计、财务科长及财务经理等职务，2000 年 12 月起任电化集团董事、副总裁、
总会计师，2009 年 4 月至 2018 年 12 月担任电化集团董事、总裁（总经理）、
总会计师，2018 年 12 月起至今担任电化集团董事长、总裁（总经理）；2001 年
至 2017 年 8 月，任杭州格林达化学有限公司（以下简称“格林达有限”）董事，
方伟华先生，1978 年 2 月出生，重庆大学本科、中国人民大学 MBA、清华大
学 EMBA，中国电子材料行业协会理事会理事。2000 年 7 月至 2000 年 12 月，任
职杭州电化集团公司电化厂外贸部；2000 年 12 月至 2004 年 4 月，任职电化集
团外贸部；2004 年 5 月至 2014 年 4 月，任浙江日华化学有限公司副总经理；
任公司董事、总经理。
尹云舰先生，1972 年 9 月出生，毕业于郑州工学院，本科学历，高级工程
师，是全国标准化委员会电子化学品工作组委员、全国废弃化学品处置标准化技
术委员会委员、浙江省氟材料产业技术创新联盟专家。1994 年 8 月至 2000 年 12
月，任杭州电化集团公司电化厂生产部部门副经理；2000 年 12 月至 2003 年 3
月，任电化集团生产部部门副经理；2003 年 4 月至 2017 年 8 月，任格林达有限
副总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。
蒋哲男女士，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通
大学硕士研究生，高级会计师，注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。2010
年 9 月至 2014 年 3 月，任天健会计师事务所项目经理；2014 年 4 月至 2017 年
务总监；2017 年 8 月至 2024 年 10 月，任格林达财务总监；2023 年 9 月至今，
任格林达董事。?
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所官方网站及
指定媒体上的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公
告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
议案三：
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
因第三届董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法
规、规范性文件的规定，需重新选举董事会成员。公司董事会提名吴晖先生、王
漪先生、叶宏伟先生为公司独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会
审议通过之日起三年。
独立董事候选人简历如下：
王漪先生， 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北
大学信息技术专业，获得博士学位。曾在甘肃省灵台县梁源公社知青插队；1982
年 2 月至 1984 年 8 月任兰州师范专科学校助教；1984 年 9 月至 1992 年 2 月任
西北师范大学助教、讲师；1992 年 3 月至 1995 年 3 月担任日本电气通信大学访
问学者； 2001 年 2 月至 2009 年 7 月任北京大学信息科学技术学院副教授。2009
年 8 月至今任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东
省科学技术二等奖、教育部科学技术发明一等奖。主持并参与多项国家及省部级
“973”、“863”、02 专项、国家自然科学基金以及北京市重点项目等科研项目。
现任“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”技术委员会副主任、“TFT-LCD
关键材料及技术国家工程实验室”技术委员会委员、“AMOLED 工艺技术国家工程
实验室”专家委员会委员等。2023 年 9 月至今，任格林达独立董事。
吴晖先生， 1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，
学财务与会计学院青年教师指导室主任，兼任浙江省科技厅财务专家、浙江省财
政厅政府采购财务专家。2023 年 9 月至今，任格林达独立董事。
叶宏伟先生， 1972 年 9 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士，副研究员。浙江大学生物系本科，浙江大学工业心理学硕士，浙江大学政治
经济学博士，杭州仲裁委仲裁员，浙江六和律师事务所律师，自 1995 年开始至
今一直在浙江大学从事教学科研工作。2023 年 9 月至今，任格林达独立董事。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所官方网站及
指定媒体上的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公
告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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