证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-046
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 3:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 9
月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15-15:00。
室。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团
股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 131 人，代表股份 1,098,243,231 股，
占公司总股份的 84.5990%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 10 人，
代表股份 1,087,040,334 股，占公司总股份的 83.7360%；通过网络投票的股东
票的中小股东 123 人，代表股份 11,354,488 股，占公司总股份的 0.8746%。
出席本次会议的股东海南众城投资股份有限公司（持有公司股份
月 26 日出具《关于放弃股份表决权的承诺函》，针对《关于放弃股份表决权的
承诺函》中特定事项，众城投资承诺放弃表决权。具体内容详见公司于 2022 年
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权暨权益变动的提
示性公告》（公告编号：2022-117）。本次股东会审议事项中提案 1 属于众城投
资放弃表决权事项。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。
北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表
决情况如下:
总表决情况：同意 1,014,728,729 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9689%；反对 314,163 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0310%；
弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.0001%。
其中中小股东表决情况：同意 11,039,025 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2217%；反对 314,163 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 2.7669%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0114%。
表决结果：本议案审议通过。
的议案》
总表决情况：同意 1,097,933,368 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9718%；反对 309,063 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0281%；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的 0.0001%。
其中中小股东表决情况：同意 11,044,625 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2710%；反对 309,063 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 2.7219%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0070%。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、倪艾坦律师现场
见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法
律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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