证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2026-033
西安高压电器研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：西安高压电器研究院会议室（陕西省西安市莲湖区
西二环北段 18 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 118
普通股股东所持有表决权数量 215,165,396
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张晋波先生主持会议，采用现场投票
和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,063,478 99.0963 564,839 0.8737 19,400 0.0300
所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 214,604,057 99.7391 549,939 0.2555 11,400 0.0054
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 214,187,357 99.5454 966,139 0.4490 11,900 0.0056
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司与
中电装财务
有限公司签
服务协议》暨
关联交易的
议案
关于公司《续
聘 2026 年 度
财务报告及 92.737 549,93
内部控制审 8 9
计会计师事
务所》的议案
关于公司《未
来三年（2026
年-2028 年） 87.346 966,13
股东分红回 8 9
报规划》的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决议案 1。
三、 律师见证情况
律师：穆国丽律师、张荣律师
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司董事会
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