证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-054
广东省普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年9月7日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年9月7日（星期一）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月7日9:15－
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的28.8552%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量
和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份35,575,663
股，占公司有表决权股份总数的10.7156%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为153人，代表股份60,223,286股，占公司
有表决权股份总数的18.1396%。
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）153人，代表股份37,322,508股，占公司有表决权
股份总数的11.2417％。
大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进
行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 95,673,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8694%；反对 120,344
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 37,197,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6647%；反
对 120,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3224%；弃权 4,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
议案 2.00《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 95,505,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6936%；反对 283,544
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2960%；弃权 9,950 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意 37,029,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2136%；反
对 283,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7597%；弃权 9,950 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、
出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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