证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-067
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 7 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 7 日 9:15 至 2026
年 9 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计234人，代表有
表决权股份741,001,453股，占公司有表决权股份总数的55.9300%，其中：
表有表决权股份483,790,401股，占公司有表决权股份总数的36.5160%；
东共232人，代表有表决权股份257,211,052股，占公司有表决权股份总数的19.4140%；
资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者及代理人共
公司全体董事出席了本次会议，公司董事会秘书陈智涛先生、其他高级管理人员、公司聘
任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：
表决情况：同意为691,705,194股，占出席会议有表决权股份总数的93.3473%。
中小投资者表决情况如下：同意60,392,521股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的55.0581%。
表决情况：同意为691,636,394股，占出席会议有表决权股份总数的93.3381%。
中小投资者表决情况如下：同意60,323,721股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的54.9953%。
表决情况：同意为691,614,823股，占出席会议有表决权股份总数的93.3352%。
中小投资者表决情况如下：同意60,302,150股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的54.9757%。
表决情况：同意为691,617,188股，占出席会议有表决权股份总数的93.3355%。
中小投资者表决情况如下：同意60,304,515股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的54.9778%。
表决情况：同意为691,614,589股，占出席会议有表决权股份总数的93.3351%。
中小投资者表决情况如下：同意60,301,916股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的54.9755%。
表决情况：同意为691,614,697股，占出席会议有表决权股份总数的93.3351%。
中小投资者表决情况如下：同意60,302,024股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的54.9756%。
陶关锋先生、叶锦锋先生、陈光锋先生、戴楠女士、师志勇先生、陆胜东先生当选公司第
五届董事会非独立董事。
表决情况：同意为691,615,183股，占出席会议有表决权股份总数的93.3352%。
中小投资者表决情况如下：同意60,302,510股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的54.9760%。
表决情况：同意为691,615,182股，占出席会议有表决权股份总数的93.3352%。
中小投资者表决情况如下：同意60,302,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的54.9760%。
表决情况：同意为691,614,881股，占出席会议有表决权股份总数的93.3352%。
中小投资者表决情况如下：同意60,302,208股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的54.9757%。
表决情况：同意为691,615,195股，占出席会议有表决权股份总数的93.3352%。
中小投资者表决情况如下：同意60,302,522股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的54.9760%。
张美华女士、陈伟华女士、许贤先生、向荣先生当选公司第五届董事会独立董事。
表决情况：同意740,108,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8795%；
反对843,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1139%；弃权49,400股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
中小股东表决情况：同意108,795,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.1858%；反对843,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7692%；
弃权49,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。
该子议案已审议通过
表决情况：同意740,110,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8797%；
反对838,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1132%；弃权52,600股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。
中小股东表决情况：同意108,797,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.1873%；反对838,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7647%；
弃权52,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。
该子议案已审议通过
表决情况：同意740,110,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8797%；
反对838,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1132%；弃权52,600股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。
中小股东表决情况：同意108,797,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.1873%；反对838,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7647%；
弃权52,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。
该子议案已审议通过
表决情况：同意740,110,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8797%；
反对838,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1132%；弃权52,600股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。
中小股东表决情况： 同意108,797,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.1873%；反对838,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
该子议案已审议通过
表决情况：同意740,105,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8791%；
反对846,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1142%；弃权49,900股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
中小股东表决情况：同意108,792,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.1832%；反对846,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7713%；
弃权49,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0455%。
该子议案已审议通过
表决情况： 同意740,106,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8792%；
反对842,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1136%；弃权53,400股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。
中小股东表决情况：同意108,793,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.1837%；反对842,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7676%；
弃权53,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0487%。
该子议案已审议通过
表决情况：同意740,106,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8792%；
反对842,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1136%；弃权53,400股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。
中小股东表决情况：同意108,793,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.1837%；反对842,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7676%；
弃权53,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0487%。
该子议案已审议通过
五、律师出具的法律意见
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、
有效。”
六、备查文件
的法律意见书。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年九月七日
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