证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2026-035
北京东方国信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
临时会议通知于 2026 年 9 月 3 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2026
年 9 月 7 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会
议由公司董事长管连平先生召集并主持，董事会秘书刘彦斐女士列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于增加合并报表范围内子公司担保预计额度的议案》
为满足子公司生产经营及业务拓展对资金的需求，增强公司对子公司担保行
为的计划性和合理性，公司拟为全资子公司内蒙古东方国信云谷科技有限公司、
宁夏长河国信科技有限公司进行担保额度预计，增加担保预计额度不超过人民币
据实际情况在各被担保主体之间进行担保额度调剂。
担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁、保函等融资业务。
担保类型包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、
质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体担保金额、担保方式及担保期限等
以实际签署的担保协议为准。
本次新增担保额度预计事项尚需提交股东会审议，新增被担保对象后的担保
额度有效期不变，仍为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。在上述
额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会
或股东会审议。在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理
人签署上述事项下的有关法律文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
增加合并报表范围内子公司担保预计额度的公告》（公告编号：2026-036）。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 9 月 23 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
三、备查文件
第六届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
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