证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2026-025
江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议于 2026 年 9 月 7 日在公司 101 办公楼 4 楼主会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2026 年 9 月 4 日通过邮件、电话、微信等方式送达至各位
董事。本次会议由董事长黄善兵先生召集并主持，应出席董事会会议的董事共 9
人，实际出席会议的董事共 9 人（其中袁秀国先生、万里扬先生、刘志耕先生、
刘启星先生、黎重林先生以通讯方式出席），委托出席的董事共 0 人，缺席会议
的董事共 0 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举，经公司董事
会提名委员会资格审核，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由
另行选举产生）、独立董事 3 人。公司董事会拟提名黄善兵、黄健、刘启星、黎
重林、孙家训为第六届董事会非独立董事候选人。
公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通
过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行
逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第二次
临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表
决。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举，经公司董事
会提名委员会资格审核，根据《公司章程》等有关规定，现提名万里扬、江其玟、
金力为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司第六届董事会独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过
之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司
第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。出席会议
的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第二次
临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表
决。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 23 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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