证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2026-030
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第六届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 23 日以现场送达和电子邮件的方式通
知各位董事、高级管理人员。
票方式表决。
司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司 2026 年第二次临时股东会已于当日选举赵烨先生为公司第六届董事会
独立董事。赵旭强先生的独立董事及相关专门委员会职务自新任独立董事产生之
日起终止。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利、有序、高效
地开展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选赵烨先生为公司第六届董事会审
计委员会委员、提名委员会委员，并选举其担任提名委员会主任委员（召集人），
任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第六届董事会专门委
员会委员的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二六年九月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
