证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-046
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2026 年 9 月 7 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知
已于 2026 年 9 月 3 日以专人送达或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事虞仁荣先生、吕大龙先生、陈铎先生；
独立董事杜鹏程先生、GAO FENG 先生、杜鹏程先生通过通讯方式参加会议）。
本次会议由董事长任志军先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席了本次董事会。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议
通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第
三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首
次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 7 日为首次授予日，并同意向符合
授予条件的 115 名激励对象授予 296.5 万股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事吴忠堂先生、于胜武先生
对该议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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