会 议 材 料
二○二六年九月一十一日
目 录
一、会议议程
二、会议规则
三、会议议案
年度会计师事务所的议案
民丰特种纸股份有限公司
现场会议时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）14:00
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：董事长 沈承
会议议程：
序号 内 容 报告人 职务
向会议报告出席现场会议的股东人数及所持具有
表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾
审议《民丰特纸关于 2026 年半年度利润分配预案
的议案》
审议《民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特
案》
注一：上述议程中第 4、5 项为本次股东会的表决议案；
注二：因本次股东会涉及网络投票，故第 9 至 12 项将于当日 15:00 后进行。
民丰特种纸股份有限公司
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第三次临时股东会的
正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》
及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职
责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保
证股东会依法履行职权。
二、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法
定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提
出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从会议工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求会议发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，
公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，
发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2026 年 9 月 4 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持股份具有表决权。
六、本次股东会共有二项议案，均为普通决议议案，由出席股东会的股东所
代表股份的二分之一以上多数表决通过，采用非累积投票。
七、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决
采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间
内进行。
七、会议将推举代表对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现
场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、董事会办公室具体负责本次股东会有关程序和会务方面的事宜。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
民丰特纸关于 2026 年半年度利润分配预案的议案
董事会秘书 姚名欢
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会审议。报
告如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。截至 2026
年 6 月 30 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 3,513,000 元（含税）。本次分红为公司 2026 年度首次分红，2026 年上半年
度公司现金分红数额占公司 2026 年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例
为 51.92%。
本 议 案 公 告 已 于 2026 年 8 月 26 日 公 开 披 露 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
请各位股东审议！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度会计师事务所的议案
董事会秘书 姚名欢
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会审议。报
告如下：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度的财务
审计和内控审计机构，聘期 1 年。
本 议 案 公 告 已 于 2026 年 8 月 26 日 公 开 披 露 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
请各位股东审议！
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