证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：2026- 079
国晟世安科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案并延期召
开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603778 国晟科技 2026/8/31
二、 增加临时提案及延期召开股东会的具体内容和原因
（一）增加临时提案说明
公司已于 2026 年 8 月 21 日公告了股东会召开通知，单独持有 16.41%股份
的股东国晟能源股份有限公司，在 2026 年 9 月 3 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司于 2026 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十六次会议，以 5 票赞成，
提供担保的议案》
《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司
于 2026 年 9 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
（二）延期召开股东会说明
公司原定于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第一次临时股会。鉴于公司第五届
董事会第三十六次会议审议的事项尚需提交股东会审议，为提高股东会决策效率，
减少会议召开成本，公司决定将 2026 年第一次临时股会召开日期延期至 2026 年
三、 除了上述变更事项外，于 2026 年 8 月 21 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 延期召开和增加临时提案后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 9 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区海淀大街 38 号楼 909-910
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 9 月 14 日
至2026 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
提供担保的议案》
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
国晟世安科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 14 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
限公司提供担保的议案》
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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