证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2026-065
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 3 日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 9 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 152 名，代表股份 236,007,386 股，
占公司有表决权股份总数的 42.6643%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 9 名，代表股份 217,400,567
股，占公司有表决权股份总数的 39.3007%；
（2）通过网络投票的股东 143 人，代表股份 18,606,819 股，占公司有表决
权股份总数的 3.3637%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 335,482
股，占公司有表决权股份总数的 0.0606%；
通过网络投票的股东 143 人，代表股份 18,606,819 股，占公司有表决权股份
总数的 3.3637%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
表决
提案编码 提案名称 表决分类 选举票数 比例
结果
累积投票议案
选举吕强先生为第七届董 总表决情况 233,800,483 99.0649%
事会非独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,735,398 88.3493%
选举吴子富先生为第七届 总表决情况 233,796,385 99.0632%
董事会非独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,300 88.3277%
选举吕丽珍女士为第七届 总表决情况 233,796,985 99.0634%
董事会非独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,900 88.3309%
选举欧阳波先生为第七届 总表决情况 233,796,395 99.0632%
董事会非独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,310 88.3278%
选举蔡海静女士为第七届 总表决情况 233,796,979 99.0634%
董事会独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,894 88.3308%
选举张旭勇先生为第七届 总表决情况 233,796,792 99.0633%
董事会独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,707 88.3299%
选举文宗瑜先生为第七届 总表决情况 233,796,798 99.0633%
董事会独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,713 88.3299%
同意 反对 弃权 回避
提案 表决结
提案名称 表决分类 股数 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 比例 果
（股） （股）
非累积投票议案
《关于向子 总表决情况 234,539,566 99.3781% 1,460,800 0.6190% 7,020 0.0030% 0 0%
公司提供担
保额度的议 17,474,481 92.2511% 1,460,800 7.7118% 7,020 0.0371% 0 0%
案》 的表决情况
总表决情况 234,576,986 99.3939% 1,409,100 0.5971% 21,300 0.0090% 0 0%
《关于续聘
所的议案》 17,511,901 92.4486% 1,409,100 7.4389% 21,300 0.1124% 0 0%
的表决情况
《关于 2026 总表决情况 234,579,486 99.395% 1,421,700 0.6024% 6,200 0.0026% 0 0%
年度使用闲
进行现金管 17,514,401 92.4618% 1,421,700 7.5054% 6,200 0.0327% 0 0%
的表决情况
理的议案》
三、律师出具的法律意见
律师：王文豪、周良。
程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律
法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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