证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-040
深圳市宝明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 09 月 02 日
召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会成员。为保证董事
会工作的衔接性和连贯性，经全体董事会同意豁免第六届董事会第一次会议通知
期限，会议通知于当日以电话及口头的方式发出，会议于 2026 年 09 月 02 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。会议由全体董事共同推举董事李军先生主持，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议
审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会，经董事会选举产生公司第六届董事会各专门委员会委
员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。各专门委
员会委员组成情况如下：
董事会专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李军 李军、张春、赵之光
审计委员会 胡晌辉 胡晌辉、李军、于严淏
提名委员会 于严淏 于严淏、李军、余国红
薪酬与考核委员会 胡晌辉 胡晌辉、李军、余国红
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长李军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意
聘任张春先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董
事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张春先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意
聘任赵之光先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六
届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理张春先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会
审计委员会审议通过，董事会同意聘任谢志坚先生担任公司财务总监，任期自本
次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委
员会第一次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长李军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意
聘任张国宏先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第
六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董
事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长李军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意
聘任蒋林先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本
次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董
事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。
三、备查文件
特此公告。
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