股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2026-042
江河创建集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体参会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
会第九次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送
达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员及相关人员
列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生
主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：
一、通过《江河集团关于第一大股东与全资子公司签署首颐医疗股权回购协
议暨关联交易的议案》，提请股东会审议批准。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；参会的公司关联董事刘载望先生回
避表决。
本项议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
同意公司第一大股东北京江河源控股有限公司与全资子公司签署《关于首颐
医疗健康投资管理有限公司股权回购协议》。
相关内容详见公司同日披露的临2026-043号公告。
二、通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2026 年 9 月 18 日下午 2：
联交易的议案》。
特此公告。
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