证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-43
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式于 2026 年 8 月 27 日发出。
结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
视频方式出席会议。
列席了会议。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司控股子公司新增实施额度不超过 800 万元的更新改造项目，
并纳入公司 2026 年度经营计划。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司控股子公司新增项目立项，前期费用不超过 600 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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