证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-095
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2026 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
出席 4 名，通讯出席 2 名（董事郭旭辉先生和董事兼副经理袁烨女士以通讯方式出
席），董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于本公司“谢岗智微智能科技项目”已全部完工并达到预定可使用状态，公
司拟对该项目进行结项，并将节余募集资金人民币 2,179.93 万元（含待支付的尾款、
验收款及质保金）转入自有资金账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
后续相关合同尾款、验收款及质保金等款项将由公司自有资金支付。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2026-096）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
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