证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-035
仲景食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 9 月 2 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 2 日的 9:15 至 15:00 的任意
时间。
会议室。
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 174 人，代表股份 80,983,700
股，占公司有表决权股份总数的 55.4683%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 79,022,448 股，
占公司有表决权股份总数的 54.1250%；通过网络投票的股东 166 人，代表股份
（2）中小股东的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 169 人，代表股份 4,439,752 股，占公司有
表决权股份总数的 3.0409%
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,478,500 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6976%；通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 1,961,252
股，占公司有表决权股份总数的 1.3433%。
（3）公司董事、见证律师出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列
席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 80,969,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,425,471 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.6783%；反对 6,937 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1562%；弃权 7,344 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1654%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
（二）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 80,969,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,425,861 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.6871%；反对 4,647 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1047%；弃权 9,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2082%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
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