北京市中咨律师事务所
关于青鸟智慧控制科技股份有限公司
法律意见书
二〇二六年九月
北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034
电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部)
网址：http://www.zhongzi.com.cn/
致：青鸟智慧控制科技股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟智慧控制科技股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师、李亚峰律师（以下简称“承
办律师”）担任青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、
其他规范性文件以及《青鸟智慧控制科技股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定，出席本次股东会并出具本法律意见书。
承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东会的真实性、合法
性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重
大遗漏。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不
得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以
公告。
承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文
件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的规
定。
于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。2026 年 8 月 15 日，公司董事
会公告了《青鸟智慧控制科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东会的召集人、召开时间、召开
地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序等事
项予以公告。
法律意见书
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年9
月1日（星期二）在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室召开，
由董事长蔡为民先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年9月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年9月1日上午9:15，结束
时间为：2026年9月1日下午15:00。
二、关于出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人人数为 278 人，代表股份
记在册的公司股东。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份
东 275 人，代表股份 100,944,160 股，占公司有表决权股份总数的 9.7848%。
出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或
证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及
个人有效身份证件。
公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。
三、关于会议的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会所审议事项与会议通知相符，未出现修改原议案和新增
议案的情形。
现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议
通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表和承办律师共同对现场投票
进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
法律意见书
本次股东会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
表决情况：同意 518,257,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 53,540 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0103%。
表决情况：同意 518,065,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 125,818 股（其中，因未投票默认弃权 24,240 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
四、结论性意见
承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于青鸟智慧控制科技股份有限公司
北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
张 楠
承办律师：
蒋红毅
李亚峰
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