证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-039
安徽国风新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修
订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计
持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公
司 ”） 46,263,796 股 股 份 （ 占 金 张 科 技 库 存 股 注 销 后 总 股 本 比 例 为
易”
）。
由于本次对发行股份锁定期及解禁安排等事项进行了调整，因此公
司对本次交易相关申请文件的部分内容进行了修订，形成并披露了《安
徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订
稿）”），详见公司披露的相关公告。如无特别说明，本公告中所涉及的简
称或名词释义与重组报告书（修订稿）一致。重组报告书（修订稿）涉
及的主要修订内容如下：
章节 修订情况
及解禁安排项下的部分内容进行了更新；
重大事项提示
容进行了更新。
同效应相关内容进行了更新；
及解禁安排项下的部分内容进行了更新；
第一节 本次交易概述 内容进行了更新；
付对价的披露方式进行了更新；
上市公司控股股东关于股份锁定期的承诺进
行了更新。
第四节 标的公司基本情 行了更新；
况 2、对标的公司安全生产及环境保护情况进
行了更新。
额披露方式进行了更新；
第五节 发行股份情况
的部分内容进行了补充。
第七节 本次交易主要合 对部分协议中股份支付金额披露方式进行了
同 更新。
第九节 管理层讨论与分 对财务报告审计截止日后的财务信息及主要
析 经营状况进行了更新。
第十二节 风险因素 对标的公司相关的风险进行了补充更新。
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，
完善了少许表述，对重组方案无影响。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
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