证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-054
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第八次会议通知于2026年8月19日以专人送达或电子邮件方式向公司
董事发出。
因工作原因授权段春宁先生代为表决）。
分高级管理人员列席。
二、董事会会议审议情况
分董事会专门委员会委员的议案》。
由于董事发生变动，公司结合实际情况对部分董事会专门委员会
成员进行调整，调整后第十届董事会各专门委员会及委员组成明细如
下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
环境、社会及治理（ESG）
委员会
三、备查文件
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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