证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-053
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31
日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开，会议具体情况如下：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间为：2026年8月31日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年8月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月31日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：副董事长李粉莉女士
股，占公司有表决权股份总数的40.8931%，其中，通过现场和网络投票的中小投
资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）831名，代表股份22,228,266股，占公司有表决权股份总数的
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计7名，代表股份554,192,512
股，占公司有表决权股份总数的39.3519%；通过网络投票出席会议的股东共计828
名，代表股份21,705,566股，占公司有表决权股份总数的1.5413%。
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
表决情况：同意20,158,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权502,200股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.3137%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,158,366股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.8710%；反对1,045,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.8153%；弃权502,200股（其中，因未投票默认弃权
关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司、新
余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉对本议案进行了回避表决。
（二）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意574,463,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权534,400股（其中，因未投票默认弃权78,700股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0928%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,793,566股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的93.5456%；反对900,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.0502%；弃权534,400股（其中，因未投票默认弃权
（三）审议通过了《关于补选胡春学先生为第七届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意574,629,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权376,300股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0653%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,959,666股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的94.2929%；反对892,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.0143%；弃权376,300股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师：沈险峰、廖金环
（三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人
的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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