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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-038
深圳齐心集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
月 31 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 8 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 313,411,397 股，占公司有表决权股份总数
的 43.2884%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 283,833,797 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 173 人，代表股份 29,577,600 股，占公司有表决权股份总数的
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通过现场和网络投票的中小股东 176 人，代表股份 29,656,300 股，占公司有表决权股份
总数的 4.0961%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 78,700 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 29,577,600 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次股东会，国浩律师（深圳）事务所
律师列席了本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决分 表决
股数 比
编码 名称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
（股） 例
年 半 情况
年 度 其中，
利 润 中小股
分 配 东的表
预案 决情况
本次股东会已就涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案对中小投资者的表决进行了
单独计票统计，以上议案属于普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分
之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
律师：程静、童曦
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决
程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议
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合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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