武汉科前生物股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料
证券简称：科前生物 证券代码：688526
武汉科前生物股份有限公司
会议材料
武汉科前生物股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料
武汉科前生物股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》《武汉科前生物股
份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会须
知。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人
签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发
言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票
上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名律师为计票人，1 名股东
代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签
字。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向
参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代
理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
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一、会议基本情况
楼会议室
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 9 月 11 日至2026 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
数及所持表决权的股份总数；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案》
办理工商变更登记的议案》
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（1）计票人对收取表决票进行清点计票；
（2）监票人对计票结果进行核对；
（3）汇总现场投票和网络投票结果；
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议案一：
关于回购注销 2025 年员工持股计划部分股份的议案
各位股东/股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《上市公司股份回购规则》等法律法规的相关规定，公司拟以原始出资额 8 元/
股的价格，回购员工持股计划账户中所涉及的持有人不符合解锁部分股份，并办
理全部未解锁部分股份注销手续，合计 1,124,537 股股票。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于回购注销公司 2025
年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议，作
为公司 2025 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回
避表决。
武汉科前生物股份有限公司董事会
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议案二：
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
各位股东/股东代理人：
根据公司《武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划》的相关规定，
鉴于公司 2025 年员工持股计划锁定期解锁条件部分未成就，涉及解锁条件未成
就份额对应的 1,124,537 股股票由公司进行回购注销，公司股份总数和注册资本
发生变动，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟对《武汉科
前生物股份有限公司章程》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
武汉科前生物股份有限公司董事会
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