证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2026-022
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2026年8月17日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2026年8月28日在
观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事
开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本事项已经公司审计委员会审议通过。
同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
书工作制度>的议案》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
会议同意修订《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会战略委员
会议事规则》《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会提名委员会议
事规则》《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
议事规则》《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会审计委员会议事
规则》。
同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
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