证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2026-063
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于回购注销 2024 年核心团队持股计划
第二个归属考核期对应股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召
开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年核心团队持股计
划第二个归属考核期对应股份的议案》。鉴于公司2024年核心团队持股计划第二
个归属考核期业绩指标未达成，公司将对应的409,718.00股股票全部进行回购注
销，根据2024年第一次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。
公司董事会将依据相关规定办理股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。
现将有关事项说明如下：
一、公司 2024 年核心团队持股计划概述
于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要
的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。
核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决
定或处理与持股计划相关事项。
理委员会作为日常监督管理机构，选举沈国英女士（主任）、郭粟女士、缪锡雷
先生为管理委员会委员，并授权管理委员会办理持股计划的相关事宜。
户登记确认书》，公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中
所持有的 2,048,590 股公司股票已于 2024 年 5 月 22 日以非交易过户的形式过户
至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024 年核心团队持股计划”证券账
户，过户价格为 20.58 元/股，占公司总股本的 0.15%。
事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年核心团队持股计划第一个归属考
核期业绩指标达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第一个归
属考核期业绩指标已达成。
于 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的议案》，根据
公司持股计划的相关约定，持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成。
于回购注销 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的议案》，鉴
于公司 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，公司将对
应的 409,718.00 股股票全部进行回购注销。
二、公司本次回购注销相关的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销的原因
根据公司《2024 年核心团队持股计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2024
年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，则第二个归属考核期对
应权益不得归属给持有人，由公司在履行相应审议披露程序后将相应公司股票予
以注销。
（二）回购注销的数量
本次回购注销的股份数量合计 409,718.00 股。
（三）回购的价格
公司回购价格为员工出资成本，扣除期间派发的每股现金股利。其中：
公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的
“宁
波三星医疗电气股份有限公司－2024 年核心团队持股计划”证券账户，过户价
格为 20.58 元/股，即员工出资成本为 20.58 元/股。
公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税）。以上利润分配方案已于 2024
年 6 月 19 日实施完毕。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2024
年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除
回购专用账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.9 元（含税）。
以上利润分配方案已于 2025 年 6 月 11 日实施完毕。
故本次回购价格为：员工出资成本-2023 年度每股现金股利-2024 年度每股
现金股利=20.58-0.65-0.89=19.04 元/股。
（四）回购资金总额及回购资金来源
公司就本次回购支付款项合计人民币 7,801,030.72 元，全部为公司自有资金。
三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 本 总 数 将 由 1,405,209,400 股 变 更 为
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
无限售条件股份 1,405,209,400 -409,718 1,404,799,682
总计 1,405,209,400 -409,718 1,404,799,682
注：上述表格数据是以目前股本分布情况列示，具体变动情况以后续公告为准。
四、本次回购注销对公司的影响
对于本次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。本次回购注
销事项不会影响 2024 年核心团队持股计划的继续实施，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会导致公司
的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年八月三十一日
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