证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-053
转债代码：118076 转债简称：先锋转债
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募
集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）拟投入的募集资金金额。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具
体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具
的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1683 号）核准，并经上
海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简
称“本次发行”
或“本次可转债发行”
）发行数量为 7,500,000 张（750,000
手）
，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00
元，扣除各项发行费用 11,508,584.91 元（不含税），实际募集资金净
额为人民币 738,491,415.09 元。以上募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 8 月 12 日出具的信会师报字
[2026]第 ZA15100 号《验资报告》审验确认。
公司将根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募
集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金采取专户
储存管理。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因
公司本次可转债发行实际募集资金净额 738,491,415.09 元，小于
《江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券并在科创板上市募集说明书》中拟投入的募集资金金额。为保障募
投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情
况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金
额进行适当调整。募投项目调整前后拟投入募集资金金额如下表所示：
单位：万元/人民币
序 调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 项目投资金额
号 募集资金金额 募集资金金额
半导体先进制程核心工艺金属
器件扩建项目
半导体先进制程核心工艺非金
项目
半导体设备用陶瓷静电吸盘研
发项目
合计 78,783.49 75,000.00 73,849.14
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实
施和募集资金到位等实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东
的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，
加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用
效益。
四、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 8 月 18 日召开第二届董事会审计委员会第九次会
议，于 2026 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。本事项
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金
额的事项已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，履行了必要
的程序；该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资
金管理制度的要求。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对先锋精科调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的事项无异议。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
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