证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-061
衢州信安发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第三十次会议于 2026 年 8 月 18 日以邮件、短信等方式发出通知，
于 2026 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七名，实
际参加董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长孔德
壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议通过。
详见公司公告 2026-062 号。
（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2026 年
半年度报告>和摘要的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议通过。
报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
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