烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议
时 间：2026 年 8 月 27 日
地 点：烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室
出席董事：宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩、付晓东、李宏宝、冷敏娟、姜继海
主 持 人：宋飞
会议议题：
台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。本次会
议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》，同意关于公司
本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》，同意公司 2026 年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告；
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决
议》的签字页）
出席会议董事（签字）：
宋飞 徐尚武 宋鹏
宋鸥 SONG YUXUAN 付晓东
（宋宇轩）
李宏宝 冷敏娟 姜继海
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