艾迪精密: 艾迪精密第五届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密公告编号：2026-068
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第五
届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开；会议通知
于 2026 年 8 月 24 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际
出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》；
本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》
；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会

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