股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2026-038 号
公司债券简称：22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
广州发展集团股份有限公司于 2026 年 8 月 17 日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2026 年 8 月 27
日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十五次
会议，应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名，符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，
会议形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2026年半
年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2026年半年度报
告摘要〉的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，
经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司 2026 年半年度报告》和《广州发展集团股份有限公
司 2026 年半年度报告摘要》
。
公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司2026年
半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半
年经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《广州发展集团股份有限公司2026年半年度报告》(全文)
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展
集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2026年上半
年安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事6名，实际参
与表决董事6名，6票通过）
经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司2026年上半年安健环工作情况报告》。
三、《关于通过投资建设广州发展南靖山城200MW渔光互
补光伏电站项目的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董
事6名，6票通过）
为助推公司新能源产业高质量发展，打造福建省首个新
能源基地，全体董事一致同意并形成以下决议：
限公司（简称“新能源集团”）投资建设广州发展南靖山城
投资85,254万元，资本金为17,051万元，占项目总投资比例
为20%。
酒泉市穗发新能源有限公司49%股权。完成工商变更后，新能
源集团将通过甘肃省酒泉市穗发新能源有限公司向项目公司
南靖县穗发新能源发展有限公司增加注册资本金至不超过
进度和资金需求分步注入。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设
广州发展南靖山城200MW渔光互补光伏电站项目的公告》。
四、《关于通过公司出租物业涉及关联交易的决议》（应
到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）
经表决，全体非关联董事一致同意公司全资子公司广州
发展新城投资有限公司向公司控股股东广州产业投资控股集
团有限公司全资或控股子公司广州市中小企业发展基金有限
公司、广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司、广州
产业投资资本管理有限公司和广州产投私募基金管理有限公
司出租房屋，并分别签署《房屋租赁合同》。合同租期自2026
年9月15日至2027年7月31日止，总金额为人民币192.63万元。
公司独立董事事前召开专门会议审议关联交易事项，认
为上述关联交易事项符合公司生产经营需要，有利于公司业
务发展，同时交易定价机制公允、合理，符合公司及全体股
东的利益。
特此公告。
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